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Hola Banco

Eastern Wires puede mejorar su rendimiento financiero, así­ como las relaciones con sus asociados o clientes, lo que le permite comerciar en la divisa de su elección. En este sentido, la asistencia proporcionada por nuestro equipo también permitirá el aumento de los negocios internacionales al reducir los riesgos, los costos asociados y las demoras en el proceso de pago internacional.

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  • Relación Personal
  • Servicio en Líena

EXPERIENCIA
CORPORATIVA

Por favor, tenga en cuenta que, para abrir una cuenta con nosotros, se requerirá alguna documentación esencial. Para cada cuenta corporativa, nuestros clientes deben proporcionarnos una identificación certificada y una prueba de residencia para el firmante de la cuenta, los directores y los accionistas. Además, también necesitamos pruebas de que el firmante tiene derecho a abrir la cuenta y administrar los fondos de la empresa, como un poder notarial o una resolución de la Junta.

CORPORATIVO
Y DILIGENCIA

Como es de esperarse, también se requerirá el Certificado de Incorporación, así como todos los documentos de registro de respaldo, según la jurisdicción en la que se basa la empresa, y que muestra que la compañía está legalmente incorporada y actualmente está activa. También deberíamos saber quiénes son los beneficiarios finales y tener la documentación que lo respalde. Todos los documentos deben estar certificados por un notario, un contador calificado, un abogado, un funcionario bancario o un oficial de policía. También debemos tener suficientes detalles para poder contactar al certificador para confirmar que están calificados y que han llevado a cabo la certificación.

TRANSACCIÓN
A DEBIDA DILIGENCIA

A menudo le pediremos que justifique por qué se realizan las transacciones y demostraremos la base económica del pago. Esto se puede hacer por teléfono y / o por correo electrónico. Debe estar preparado para proporcionarnos facturas, Órdenes de compra, albaranes de entrega, contratos y cualquier otra prueba documental que demuestre que las transacciones que se están realizando tienen una base económica verificable. Nos reservamos el derecho de contactar a las otras partes involucradas para confirmar la legitimidad de la transacción en la que hemos solicitado más información.

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